?

Log in

В России набирает оборот скандал со строительными СРО "однодневками", обманутыми оказались около 20 тысяч строительных компаний, суммы понесённого ущерба оцениваются в десятки миллиардов рублей. Предлагаю вашему вниманию заявление в полицию и одной из потерпевшей компании, в нём описывается схема, по которой завлекали и обирали доверчивых строителей. В тексте заявления приведенные реальные фамилии и компании участвующие в процессе изъятия денежных средств в потерпевших.

Просим Вас возбудить уголовное дело в отношении бывшего генерального директора и учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Финансгрупп-Стройкредит» (ИНН 7718978448, ОГРН 1147746443008) Быстрых Андрея Олеговича, бывшего президента Ассоциации строителей саморегулируемой организации «РегионСтройОбъединение» (ОГРН 1137799010392, ИНН 7716451007) Чупринина Романа Геннадьевича, учредителей и создателей Ассоциации «РегионСтройОбъединение» Рогачева Андрея Александровича и Рогачёва Александра Андреевича, по факту мошеннических действий совершенной этой группой лиц и повлекших причинение убытков Обществу с ограниченной ответственностью «***» в размере 125000(Сто двадцати тысяч рублей).

В апреле 2015 года я, ***, как генеральный директор ООО «***», действующий на основании устава, обратился в Ассоциацию строителей саморегулируемой организации «РегионСтройОбъединение» по вопросу вступления нашей организации в члены данной Ассоциации строителей и получения допуска к строительным работам. Помимо вступительных и членских взносов, согласно требованиям ст. 56.16 Градостроительного кодекса РФ, мы должны были внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 500000 рублей. Согласно закону средства компенсационного фонда строительных СРО предназначены для обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по их обязательствам.

Так как на тот момент у ООО «***» такой суммы не было, сотрудники Ассоциации «РегионСтройОбъединение» предложили мне взять беспроцентный займ в микрофинансовой организации ООО «Финансгрупп-Стройкредит». ООО «***» был заключен с данной организацией договор, по условиям которого микрофинансовая организация обязалась предоставить нам займ в сумме 500000 рублей, при этом перечислив данную сумму не на наш расчетный счет для последующего внесения денег в компенсационный фонд СРО, а непосредственно на специальный счёт «РегионСтройОбъединения», после чего нас должны были зачислить в члены СРО. На наши сомнения о чистоте данной процедуры, нас заверили, что это проверенная и законная процедура.

ООО «***
» было принято в члены Ассоциации «РегионСтройОбъединение» и получило допуск к строительным работам. Параллельно мы возвращали займ ООО «Финансгрупп-Стройкредит» по графику, всего нами было выплачено 125000 рублей.

В дальнейшем у ООО «***» возникли финансовые трудности, я попытался вступить в переговоры с ООО «Финансгрупп-Стройкредит» по поводу предоставления отсрочки. В ходе этих переговоров я просил предоставить документальные доказательства того, что ООО «Финансгрупп-Стройкредит» действительно перечислило за ООО «***» 500000 рублей в СРО. Никаких доказательств мне представлено не было, при этом представители микрофинансовой организации постоянно звонили и требовали оплату по договору займа.

«28» апреля 2016 года учредитель ООО «***» обратился в арбитражный суд с иском о признании договора займа недействительным, в суде первой инстанции и истец, и общество в устной и письменной форме неоднократно указывали, что сотрудники ООО «Финансгрупп-Стройкредит» не предоставили обществу финансовые документы подтверждающие внесения средств в компенсационный фонд СРО. Представители микрофинансовой огранизации в судебные заседания не являлись, никаких письменных пояснений по этому поводу не представили. Суд апелляционной инстанции (Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд) направлял в адрес ООО «Финансгрупп-Стройкредит» и Ассоциации «РегионСтройОбъединение» официальный запрос о представлении доказательств перечисления в компенсационный фонд СРО взноса за ООО «***». И ООО «Финансгрупп-Стройкредит» и НП «РегионСтройОбъединение» проигнорировали требования суда и не подтвердили поступление данных денежных средств.

Изложенное свидетельствует о том, что никаких денежных средств ООО «Финансгрупп-Стройкредит» за ООО «***» не перечислялось. При этом никакой возможности самостоятельно проверить это обстоятельство у ООО «***» заведомо нет, поскольку перечисления по условиям договора займа производились между сторонними организациями. Получить выписку по счету ООО «Финансгрупп-Стройкредит» либо по счету СРО невозможно, поскольку эти сведения составляют банковскую тайну и третьим лицам не предоставляются.

При этом Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд установил: «ООО «***» было принято в члены саморегулируемой организации 23.04.2015, то есть до подписания оспариваемых договоров займа. По указанным договорам займа ООО «Финансгрупп-Стройкредит» обязалось уплатить за общество компенсационный взнос. Данную обязанность ответчик не исполнил». Из этого следует, что НП «РегионСтройОбъединение» приняло в свои члены организацию, которая по факту не внесла средства в компенсационный фонд СРО, тем самым грубо нарушило действующее законодательство.

По указанным в договоре займа и выписке из ЕГРЮЛ адресах: г. Москва, Монтажная, 9/1 и г. Москва, ул. Люсиновская, 36, стр.2, пом. XIV, эт. 2, ком. 4 ООО «Финансгрупп-Стройкредит», соответственно, не находится, при этом за период с момента заключения договора займа и по настоящее время неоднократно меняло юридические адреса. Телефонный номер указанный на официальном сайте организации : +7 495 212 17-95 не обслуживается, на электронные письма по эмейлу, указанному на том же сайте, не отвечает. «31» августа 2016 года «Финансгрупп-Стройкредит» исключена из государственного реестра микрофинансовых организаций. Быстрых Андрей Олегович, который на момент подписания договоров займа и подачи нами искового заявления в суд, являлся генеральным директором и учредителем ООО «Финансгрупп-Стройкредит», согласно сведениям из ЕГРЮЛ с «25» августа 2016 года свой пост покинул и учредителем Общества больше не является.

В декабре 2016 года мне стало известно, что ООО «Финансгрупп-Стройкредит» пыталось получить исполнительный лист в Советском районном суде г. Ростова-на-Дону на принудительное исполнение решения судьи Межрегионального третейского суда (бывшего Федерального третейского суда) Бородина Д.Ю. от «26» августа 2016 года о взыскании с меня как поручителя денежных средств по договорам займа. В своём решении третейский суд основывался только на договоре займа, платёжные документы в тексте решения даже не упоминались и в материалах дела представлены не были. Советский суд в выдаче исполнительного листа отказал, основываясь на то, что сторона, против которой вынесено решение, не было должным образом уведомлена о назначении третейского разбирательства. Там самым ООО «Финансгрупп-Стройкредит» не оставляет попыток, используя сомнительное решение Межрегионального третейского суда (бывшего Федерального третейского суда), получить с нашей организации и с меня лично более 400000 рублей. Сами же напрямую, со мной на связь не выходят.

Также у меня имеются точные сведения, что в схожей ситуации от действий представителей ООО «Финансгрупп-Стройкредит» и Ассоциации «РегионСтройОбъединение» пострадали несколько организаций, в частности ООО «***», г. Березники, Пермского края (ИНН ***), ООО «***», г. Саратов (ИНН ***), ООО «***», г. Ростов-на-Дону (ИНН ***), это стало известно из личных и телефонных переговоров с руководителями организаций. В частности руководителю ООО «***» в качестве подтверждения якобы перечисления денежных средств в компенсационный фонд было прислано по электронной почте платёжное поручение об оплате взноса в компенсационный фонд «РегионСтройОбъединение» в размере 400000 рублей, с явными признаками фальсификации данного документа. Руководители перечисленных выше организаций, также собираются обратиться в правоохранительные органы по вопросу возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц и создателей ООО «Финансгрупп-Стройкредит» и Ассоциации «РегионСтройОбъединение».

Из открытых источников в Интернете мне стало известно, что Ассоциация «РегионСтройОбъединение» «24» апреля 2017 года исключена из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. По информации, размещенной на её сайте (в данный момент он уже не работает), компенсационный фонд Ассоциации на 31 января 2017 года составлял 1 494 100 000 рублей. Однако, в ходе обсуждения на Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей», далее «НОСТРОЙ» (ОГРН 1097799041482, ИНН 7710478130) выяснилось, что Ассоциация «РегионСтройОбъединение» не только не перечислила ни рубля из вносов членов СРО на спецсчет, открытый в уполномоченном банке, но и умудрилась «потерять» часть своего компенсационного фонда, размещенного на обычном депозите. В ходе проверки, проведенной сотрудниками аппарата «НОСТРОЙ», было установлено, что эти деньги в одном из банков непонятно куда исчезли.

Кроме того, из открытых источников, мне стало известно, что от членов Ассоциации СРО «РегионСтройОбъединение» в «НОСТРОЙ» поступили многочисленные жалобы. Строители жаловались на то, что при поступлении от них уведомления о переходе в саморегулируемую организацию, действующую в регионе их регистрации, подавших уведомление из членов СРО «РегионСтройОбъединение» исключали (т.е. пытались таким способом скрыть отсутствие средств в компенсационном фонде). Много жалоб и на то, что Ассоциация не перечисляет взнос в компенсационный фонд уходящим в регионы строителям. На сегодняшний день по нашим подсчётам, в судах рассматривается или рассмотрено более 100 исков к Ассоциации «РегионСтройОбъединение». Большая часть этих исков – с требованием обязать ответчика перевести денежные средства компенсационного фонда в региональную саморегулируемую организацию, в которую переходит бывший член Ассоциации «РегионСтройОбъединение».

Из всего выше перечисленного делается вывод, что Ассоциация «РегионСтройОбъединение» массово привлекала в свои члены организации, собирались огромные суммы (от 300000 рублей с организации) для взносов в компенсационный фонд, при этом суммы уходили на другие счета, не предназначенные для этого, а потом исчезали.

Кроме того, была задействована схема с участием ООО «Финансгрупп-Стройкредит», по которой небольшим строительным организациям, желающим вступить в члены ассоциации и получить допуск на проведение строительных работ, но не имеющим достаточных средств для внесения взноса в компенсационный фонд, предлагалось взять кредит в данной аффилированной микрофинансовой организации, но по условиям договоров деньги должны были перечисляться напрямую от микрофинансовой организации в СРО, не поступая самим заемщикам. На самом деле никаких денежных средств ООО «Финансгрупп-Стройкредит» в компенсационный фонд не перечисляло, но заемщики проверить это никак не могли, поскольку информация о движении денежных средств по счетам как ООО «Финансгрупп-Стройкредит», так и Ассоциации «РегионСтройОбъединение» в силу банковской тайны им недоступна, чем и пользовались создатели схемы.

При этом организации вступали в члены СРО и получали от Ассоциации «РегионСтройОбъединение» допуски на выполнение строительных работ (что по факту является незаконным) и выплачивали микрофинансовой организации суммы по якобы предоставленному займу, не зная и не имея никакой возможности узнать, что деньги в компенсационный фонд этой организацией не перечислялись и в случае возникновения ситуации, требующей выплаты из этого фонда, платить будет нечем.

В итоге, когда вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» члены СРО «РегионСтройОбъединение» начали отправлять уведомление в данное СРО о переходе в региональные СРО и требовать перевести свои взносы из компенсационного фонда Ассоциации «РегионСтройОбъединение» в компенсационные фонды своих региональных СРО. Ассоциация «РегионСтройОбъединение» данные законные требования игнорировала и уклонялась от их выполнения, т.к. эти денежные средства фактически на специальном счёте СРО отсутствуют. Некоторые организации через суд пытаются обязать Ассоциацию «РегионСтройОбъединение» перевести денежные средства из компенсационного фонда, но по факту судебные решения будут не выполнены, т.к. переводить нечего.

При всём этом ООО «Финансгрупп-Стройкредит» продолжает, как от собственного имени, так и через третьи организации, по договорам переуступки права требования, производить взыскание задолженности с заёмщиков по мнимым договорам займа. Сами взыскатели на связь не выходят, представителем как ООО «Финансгрупп-Стройкредит», так и третьих организаций в этих отношениях выступает юридическая компания «Квэстор». Само же ООО «Финансгрупп-Стройкредит» деятельность свою не ведёт, даже в случае признания договоров займа мнимыми взыскать с него денежные средства по исполнительным листам будет невозможно.

Есть все признаки того, что группой лиц: учредителями и создателями Ассоциации «РегионСтройОбъединение» Рогачевым Андреем А., Рогачевым Александром А., бывшим президентом ассоцияции Чуприниным Р.Г., генеральным директором и учредителем Быстрых А.О. ООО «Финансгрупп-Стройкредит» и другими не установленными лицами, что через данные организации, была создана финансовая пирамида под видом строительного СРО, целью которого было привлечение большего членов СРО, для последующего присваивания денежных средств внесённых организациями напрямую или путем возврата якобы предоставленного денежного займа через аффилированные псевдомикрофинансовые организации. Причем деньги присваивались как и со счетов Ассоциации «РегионСтройОбъединение», так и со счетов микрофинансовых организаций, в частности ООО «Финансгрупп-Стройкредит». Также в данной схеме использовались и продолжают использоваться третьи организации, которые взыскивают долги по мнимым договорам займа.

Также прошу обратить внимание на Межрегиональный третейский суд (бывший Федеральный третейский суд), который выносил и выносит решения в пользу ООО «Финансгрупп-Стройкредит» и других организаций задействованных в данной схеме, делает это в отсутствии другой стороны и без должных доказательств. Также в нашем деле, решение третейского суда было вынесено 26.08.2016 года, иск ООО «Финансгрупп-Стройкредит» подало 10.06.2016 года, а в номере дела зашифрована другая дата - 26.04.2016 года. Есть предположение, что данное дело было сфабриковано наспех. Задача судьи Бородина Д.Ю, была не разобраться в деле, а оперативно принять необходимое ООО «Финансгрупп-Стройкредит» решение, отсюда и такая путаница. Наряду с этим третейский судья в своём решении указывал на почтовые уведомления, но запросы районного суда об их предоставлении третейским судом выполнены не были (это имело принципиальное значение для решения вопроса о выдаче исполнительного листа районным судом). Смею предположить, что данный третейский суд был задействован в преступной схеме.


Группа обманутых членов СРО «РегионСтройОбъединение» в VK

Сегодня возле одного подъезда на улице Благодатной увидел такое объявление. Обратите внимание на надписи внизу листа. Печально как-то это всё.

"Ростов"-это хорошо

Пока в нашем футболе московские и питерские футбольные чиновники и журналисты будут дрочить на свои говно-команды, для всей другой России такие клубы как "Ростов", "Амкар", "Урал" и даже "Терек"- это лучшее, что есть для неё.

На Кубани местные жители любят называть стадион «Краснодар-Арена», построенный на деньги совладельца крупнейшей розничной сети  «Магнит» Сергея Галицкого, «Краснодарским Колизеем», за его некую внешнюю схожесть с древнеримским амфитеатром и очень этим гордятся.

Read more...Collapse )



На «Ростов-Арене» к ЧМ-2018 продолжается устройство футбольного поля. Будущее поле представляет собой своеобразный «слоеный пирог». Сейчас идет устройство самого нижнего его слоя – бетонной плиты. Она уже готова более чем на 50%.
Read more...Collapse )
На стадионе к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону продолжается установка панелей фасада. Пока установлено немного – менее 700 кв м из запланированных 19 тысяч кв м. Монтаж панелей осуществляется по готовности фахверков – на наших снимках это прямоугольные вогнутые конструкции, к которым крепятся панели. Сегодня закрепленные панели можно увидеть на западной и южной сторонах стадиона.

Profile

гусь
andre_kashirsky
andre_kashirsky

Latest Month

July 2017
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Taylor Savvy